BTC
$ 4127.426
0.2 %
ETH
$ 157.6916
0.27 %
XRP
$ 0.3308
0.44 %
EOS
$ 4.1126
0.61 %
LTC
$ 51.5044
0.39 %
BCH
$ 150.0244
0.24 %

Росфинмониторинг будет требовать идентификации клиентов обменников криптовалют

Росфинмониторинг будет требовать идентификации клиентов обменников криптовалют
130 16.05.2018

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) будет требовать обязательной идентификации покупателей и продавцов криптовалют, совершающих операции через специальные пункты обмена этих активов (криптоматы), рассказал РИА Новости замдиректора ведомства Владимир Глотов.

«Есть два момента: превращение фиатных денег в криптовалюту, или когда с криптовалют они выходят на свет через обменный пункт. Эти обменники — у нас их пока еще нет, они не легитимизированы, там вся эта история происходит», — рассказал он в кулуарах Международной научной конференции VIII «Абалкинские чтения» в РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Криптовалюты в России пока находятся вне правового поля, законопроект о цифровых финансовых активах в марте был внесён в Госдуму и находится на рассмотрении палаты. Документ определяет цифровую валюту как финансовый актив, которые не может использоваться в качестве платёжного средства.

BREM

Правительство поддержало концепцию законопроекта, но настаивает на обязательном контроле за обменом криптовалют на сумму более 600 тысяч рублей.

При этом многие российские граждане уже инвестируют средства в цифровые активы, а СМИ сообщали о появлении в РФ первых, пока нелегальных терминалов и пунктов обмена криптовалют.

По словам Глотова, идентификация клиентов в таких криптообменниках должна быть такой же, как при обмене обычной валюты. «Мы должны видеть того человека, который оперирует денежными финансами. В этом, собственно, наша работа: мы видим человека, смотрим его транзакции и понимаем — они имеют отношение к отмыванию доходов и финансированию терроризма», — пояснил Глотов.

BREM

Он отметил, что криптовалюты требуют особого внимания контрольных органов. «Криптовалюты в значительной части позволяют скрывать человека, который скрывает транзакции по цепочке. Поэтому мы относимся к этому осторожно, очень внимательно, принимаем участие во всех обсуждениях и пытаемся найти возможности для фиксации участника этих транзакций», — рассказал он.

Замдиректора Росфинмониторинга добавил, что он положительно оценивает инициативу Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по созданию реестра криптоинвесторов и привязке данных трейдеров к ИНН через криптокошелек. «Ко всему тому, что позволяет нам идентифицировать субъекты, которые осуществляют операции с любыми финансовыми институтами, я отношусь положительно», — сказал он.

 

Источник






Мне понравилась статья! Поделиться с друзьями:

  • facebook
  • twitter
  • vk
  • telegram
коментарии
https://bremtoken.io
 
http://buratino.io/
Горячие новости биткойнов ежедневно

другие новости
ОСТОРОЖНО: Фишинговая рассылка от Kin
ОСТОРОЖНО: Фишинговая рассылка от Kin

Сегодня утром, пользователи начали получать фишинговые письма от «no-reply@kinecosystem.org» в которых содержи...

Читать далее...
EOS обваливает Ethereum, сливая ETH на биржах
EOS обваливает Ethereum, сливая ETH на биржах

Согласно данным портала Trustnodes, сегодня объём торгов криптовалюты Ethereum на Bitfinex в течение часа вырос в 9 раз,...

Читать далее...
Криптовалютные биржи, обходят запрет работы в Китае путем изменения доменных имен
Криптовалютные биржи, обходят запрет работы в Китае путем изменения доменных имен

Несмотря на то, что китайские регуляторы ввели строгие ограничения по торговле криптовалютами, похоже, что инвесторы нах...

Читать далее...
FSA не будет вводить запреты на цифровые деньги
FSA не будет вводить запреты на цифровые деньги

Новый глава Агентства финансовых услуг Японии (FSA) Тосихидэ Эндо (Toshihide Endo) поддержал рост внутреннего криптовалю...

Читать далее...
Bloomberg включил Бутерина в список 50 самых влиятельных людей 2017 года
Bloomberg включил Бутерина в список 50 самых влиятельных людей 2017 года

Создатель Ethereum Виталик Бутерин вошел в список 50 самых влиятельных людей 2017 года по версии Bloomberg. Он произвел ...

Читать далее...
Bitwala запускает новый сервис с дебетовой картой
Bitwala запускает новый сервис с дебетовой картой

Bitwala объявила о запуске нового банковского сервиса с использованием реальных дебетовых карт. Заявка сервиса находится...

Читать далее...