EOS
$ 7.87429
-1.32 %
XLM
$ 0.282682
-1.14 %

Росфинмониторинг будет требовать идентификации клиентов обменников криптовалют

Росфинмониторинг будет требовать идентификации клиентов обменников криптовалют
58 16.05.2018

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) будет требовать обязательной идентификации покупателей и продавцов криптовалют, совершающих операции через специальные пункты обмена этих активов (криптоматы), рассказал РИА Новости замдиректора ведомства Владимир Глотов.

«Есть два момента: превращение фиатных денег в криптовалюту, или когда с криптовалют они выходят на свет через обменный пункт. Эти обменники — у нас их пока еще нет, они не легитимизированы, там вся эта история происходит», — рассказал он в кулуарах Международной научной конференции VIII «Абалкинские чтения» в РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Криптовалюты в России пока находятся вне правового поля, законопроект о цифровых финансовых активах в марте был внесён в Госдуму и находится на рассмотрении палаты. Документ определяет цифровую валюту как финансовый актив, которые не может использоваться в качестве платёжного средства.

Правительство поддержало концепцию законопроекта, но настаивает на обязательном контроле за обменом криптовалют на сумму более 600 тысяч рублей.

При этом многие российские граждане уже инвестируют средства в цифровые активы, а СМИ сообщали о появлении в РФ первых, пока нелегальных терминалов и пунктов обмена криптовалют.

По словам Глотова, идентификация клиентов в таких криптообменниках должна быть такой же, как при обмене обычной валюты. «Мы должны видеть того человека, который оперирует денежными финансами. В этом, собственно, наша работа: мы видим человека, смотрим его транзакции и понимаем — они имеют отношение к отмыванию доходов и финансированию терроризма», — пояснил Глотов.

Он отметил, что криптовалюты требуют особого внимания контрольных органов. «Криптовалюты в значительной части позволяют скрывать человека, который скрывает транзакции по цепочке. Поэтому мы относимся к этому осторожно, очень внимательно, принимаем участие во всех обсуждениях и пытаемся найти возможности для фиксации участника этих транзакций», — рассказал он.

Замдиректора Росфинмониторинга добавил, что он положительно оценивает инициативу Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по созданию реестра криптоинвесторов и привязке данных трейдеров к ИНН через криптокошелек. «Ко всему тому, что позволяет нам идентифицировать субъекты, которые осуществляют операции с любыми финансовыми институтами, я отношусь положительно», — сказал он.

 

Источник

Мне понравилась статья! Поделиться с друзьями:

  • facebook
  • twitter
  • vk
  • telegram
коментарии
https://bremtoken.io
https://bremtoken.io
Горячие новости биткойнов ежедневно

другие новости
В сети биткоина запланирован новый форк – Bitcoin Lightning
В сети биткоина запланирован новый форк – Bitcoin Lightning

23 декабря в сети биткоина может произойти новый хардфорк – Bitcoin Lightning (LBTC). Разработкой проекта занимается ком...

Читать далее...
ФРС США предупреждает: Bitcoin может угрожать финансовой стабильности, но в будущем
ФРС США предупреждает: Bitcoin может угрожать финансовой стабильности, но в будущем

Высокопоставленный представитель американского регулятора считает Bitcoin безопасным сейчас. Рэндал Куорлз, зампредседат...

Читать далее...
В чем разница между цифровой валютой и криптовалютой?
В чем разница между цифровой валютой и криптовалютой?

Зачастую понятия «криптовалюта» и «цифровая валюта» считают синонимами, но это в корне неверно. Рассказываем, чем они пр...

Читать далее...
ЕС создаёт новый, позитивный план действий в отношении блокчейн
ЕС создаёт новый, позитивный план действий в отношении блокчейн

Согласно плану действий, опубликованному в четверг, Европейская комиссия (ЕК) — исполнительный орган Европейского союза ...

Читать далее...
Исследование говорит, что биткоин заменит традиционную валюту в течение десяти лет
Исследование говорит, что биткоин заменит традиционную валюту в течение десяти лет

По словам исследователей из Имперского колледжа Лондона и социальной инвестиционной платформы eToro, проводивших исследо...

Читать далее...
Курсы криптовалют из Топ-10 уверенно идут вверх
Курсы криптовалют из Топ-10 уверенно идут вверх

Криптовалюты Топ-10 вышли из красной зоны и показывают незначительный, но уверенный рост. Биткоин (BTC) вновь перевалил ...

Читать далее...