BTC
$ 8057.68
-0.75 %
ETH
$ 649.988
-0.82 %
XRP
$ 0.649831
-1.36 %
BCH
$ 1143.68
-0.31 %
EOS
$ 12.4069
-1.3 %
LTC
$ 129.034
-0.74 %

Росфинмониторинг будет требовать идентификации клиентов обменников криптовалют

Росфинмониторинг будет требовать идентификации клиентов обменников криптовалют
15 16.05.2018

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) будет требовать обязательной идентификации покупателей и продавцов криптовалют, совершающих операции через специальные пункты обмена этих активов (криптоматы), рассказал РИА Новости замдиректора ведомства Владимир Глотов.

«Есть два момента: превращение фиатных денег в криптовалюту, или когда с криптовалют они выходят на свет через обменный пункт. Эти обменники — у нас их пока еще нет, они не легитимизированы, там вся эта история происходит», — рассказал он в кулуарах Международной научной конференции VIII «Абалкинские чтения» в РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Криптовалюты в России пока находятся вне правового поля, законопроект о цифровых финансовых активах в марте был внесён в Госдуму и находится на рассмотрении палаты. Документ определяет цифровую валюту как финансовый актив, которые не может использоваться в качестве платёжного средства.

Правительство поддержало концепцию законопроекта, но настаивает на обязательном контроле за обменом криптовалют на сумму более 600 тысяч рублей.

При этом многие российские граждане уже инвестируют средства в цифровые активы, а СМИ сообщали о появлении в РФ первых, пока нелегальных терминалов и пунктов обмена криптовалют.

По словам Глотова, идентификация клиентов в таких криптообменниках должна быть такой же, как при обмене обычной валюты. «Мы должны видеть того человека, который оперирует денежными финансами. В этом, собственно, наша работа: мы видим человека, смотрим его транзакции и понимаем — они имеют отношение к отмыванию доходов и финансированию терроризма», — пояснил Глотов.

Он отметил, что криптовалюты требуют особого внимания контрольных органов. «Криптовалюты в значительной части позволяют скрывать человека, который скрывает транзакции по цепочке. Поэтому мы относимся к этому осторожно, очень внимательно, принимаем участие во всех обсуждениях и пытаемся найти возможности для фиксации участника этих транзакций», — рассказал он.

Замдиректора Росфинмониторинга добавил, что он положительно оценивает инициативу Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по созданию реестра криптоинвесторов и привязке данных трейдеров к ИНН через криптокошелек. «Ко всему тому, что позволяет нам идентифицировать субъекты, которые осуществляют операции с любыми финансовыми институтами, я отношусь положительно», — сказал он.

 

Источник

Мне понравилась статья! Поделиться с друзьями:

  • facebook
  • twitter
  • vk
  • telegram
коментарии
https://bremtoken.io
https://bremtoken.io
Горячие новости биткойнов ежедневно

другие новости
В результате хардфорка Monero появились четыре новых монеты
В результате хардфорка Monero появились четыре новых монеты

Результатом одного хардфорка Monero стали четыре новых проекта. 6 апреля криптовалюта Monero осуществила хардфорк до 12-...

Читать далее...
На криптовалютный мир накатывает хакерская волна
На криптовалютный мир накатывает хакерская волна

2018 год может быть годом криптовалютных хаков. С самого начала хакинг был проблемой для криптовалютной отрасли, пишет F...

Читать далее...
Глава Роспатента заявил о готовности работать с технологией блокчейна
Глава Роспатента заявил о готовности работать с технологией блокчейна

На прошедшей пресс-конференции Роспатента «Интеллектуальные права в контексте цифровой эпохи» глава Федерально...

Читать далее...
Создатели робота София открыли блокчейн-биржу труда для ИИ
Создатели робота София открыли блокчейн-биржу труда для ИИ

Компания Hanson Robotics, создатель робота София, запускает новый проект — рыночную площадку SingularityNET, на которой ...

Читать далее...
В сети DASH после обновления многократно возросло количество «брошенных» блоков
В сети DASH после обновления многократно возросло количество «брошенных» блоков

В сети криптовалюты DASH вскоре после выхода очередной версии кошелька Dash Core v0.12.2.2 возникла весьма неприятная си...

Читать далее...
Быть ли торгам на Московской бирже фьючерсами на биткоин?
Быть ли торгам на Московской бирже фьючерсами на биткоин?

В прошедшую пятницу стало известно о том, что Центробанк не дал разрешения Московской бирже на торги биткоин фьючерсами....

Читать далее...