BTC
$ 5523.6009
-1.01 %
XRP
$ 0.464
-0.52 %
ETH
$ 177.246
-1.17 %
BCH
$ 416.4971
0.42 %
XLM
$ 0.2257
-2.26 %
EOS
$ 4.5738
-1.18 %

Росфинмониторинг будет требовать идентификации клиентов обменников криптовалют

Росфинмониторинг будет требовать идентификации клиентов обменников криптовалют
112 16.05.2018

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) будет требовать обязательной идентификации покупателей и продавцов криптовалют, совершающих операции через специальные пункты обмена этих активов (криптоматы), рассказал РИА Новости замдиректора ведомства Владимир Глотов.

«Есть два момента: превращение фиатных денег в криптовалюту, или когда с криптовалют они выходят на свет через обменный пункт. Эти обменники — у нас их пока еще нет, они не легитимизированы, там вся эта история происходит», — рассказал он в кулуарах Международной научной конференции VIII «Абалкинские чтения» в РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Криптовалюты в России пока находятся вне правового поля, законопроект о цифровых финансовых активах в марте был внесён в Госдуму и находится на рассмотрении палаты. Документ определяет цифровую валюту как финансовый актив, которые не может использоваться в качестве платёжного средства.

Правительство поддержало концепцию законопроекта, но настаивает на обязательном контроле за обменом криптовалют на сумму более 600 тысяч рублей.

При этом многие российские граждане уже инвестируют средства в цифровые активы, а СМИ сообщали о появлении в РФ первых, пока нелегальных терминалов и пунктов обмена криптовалют.

По словам Глотова, идентификация клиентов в таких криптообменниках должна быть такой же, как при обмене обычной валюты. «Мы должны видеть того человека, который оперирует денежными финансами. В этом, собственно, наша работа: мы видим человека, смотрим его транзакции и понимаем — они имеют отношение к отмыванию доходов и финансированию терроризма», — пояснил Глотов.

Он отметил, что криптовалюты требуют особого внимания контрольных органов. «Криптовалюты в значительной части позволяют скрывать человека, который скрывает транзакции по цепочке. Поэтому мы относимся к этому осторожно, очень внимательно, принимаем участие во всех обсуждениях и пытаемся найти возможности для фиксации участника этих транзакций», — рассказал он.

Замдиректора Росфинмониторинга добавил, что он положительно оценивает инициативу Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по созданию реестра криптоинвесторов и привязке данных трейдеров к ИНН через криптокошелек. «Ко всему тому, что позволяет нам идентифицировать субъекты, которые осуществляют операции с любыми финансовыми институтами, я отношусь положительно», — сказал он.

 

Источник

Мне понравилась статья! Поделиться с друзьями:

  • facebook
  • twitter
  • vk
  • telegram
коментарии
https://bremtoken.io
https://aclyd.com/
 
http://buratino.io/
Горячие новости биткойнов ежедневно

другие новости
Блокчейн нового поколения разогнали до 660 000 транзакций в секунду
Блокчейн нового поколения разогнали до 660 000 транзакций в секунду

Австралийские исследователи 26 сентября объявили об успешном пробном запуске версии блокчейна нового поколения, который ...

Читать далее...
Финансовый регулятор Таиланда опубликовал правила для ICO
Финансовый регулятор Таиланда опубликовал правила для ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC), финансовый регулятор страны, объявила о новой нормативной базе для I...

Читать далее...
Amazon получил патент на создание блокчейн-системы потоковой передачи данных
Amazon получил патент на создание блокчейн-системы потоковой передачи данных

Amazon Technologies, дочерняя компания гиганта онлайн-торговли Amazon, получила патент на создание системы потоковой пер...

Читать далее...
Coinbase запускает институциональное хранение BTC и других валют
Coinbase запускает институциональное хранение BTC и других валют

Coinbase, одна из ведущих мировых бирж, объявила о том, что сегодня будет внедрено решение для институционального хранен...

Читать далее...
Инвестиции в блокчейн-компании растут
Инвестиции в блокчейн-компании растут

Ещё 56 млн долларов достались компаниям, занимающимся разработкой IT-платформ. 41 млн долларов инвестировано в проекты, ...

Читать далее...
Bitfinex борется с выводом денег. Сценарий MtGox
Bitfinex борется с выводом денег. Сценарий MtGox

Биржу Bitfinex может ожидать та же участь, что и MtGox, пользователи уже имеют проблемы с выводом денег с биржи. Риск мо...

Читать далее...