BTC
$ 6707.1545
-0.25 %
ETH
$ 240.4453
-0.59 %
XRP
$ 0.589
1.7 %
BCH
$ 482.4224
-0.37 %
EOS
$ 5.9128
-0.07 %
XLM
$ 0.2416
0.01 %

Росфинмониторинг будет требовать идентификации клиентов обменников криптовалют

Росфинмониторинг будет требовать идентификации клиентов обменников криптовалют
87 16.05.2018

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) будет требовать обязательной идентификации покупателей и продавцов криптовалют, совершающих операции через специальные пункты обмена этих активов (криптоматы), рассказал РИА Новости замдиректора ведомства Владимир Глотов.

«Есть два момента: превращение фиатных денег в криптовалюту, или когда с криптовалют они выходят на свет через обменный пункт. Эти обменники — у нас их пока еще нет, они не легитимизированы, там вся эта история происходит», — рассказал он в кулуарах Международной научной конференции VIII «Абалкинские чтения» в РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Криптовалюты в России пока находятся вне правового поля, законопроект о цифровых финансовых активах в марте был внесён в Госдуму и находится на рассмотрении палаты. Документ определяет цифровую валюту как финансовый актив, которые не может использоваться в качестве платёжного средства.

Правительство поддержало концепцию законопроекта, но настаивает на обязательном контроле за обменом криптовалют на сумму более 600 тысяч рублей.

При этом многие российские граждане уже инвестируют средства в цифровые активы, а СМИ сообщали о появлении в РФ первых, пока нелегальных терминалов и пунктов обмена криптовалют.

По словам Глотова, идентификация клиентов в таких криптообменниках должна быть такой же, как при обмене обычной валюты. «Мы должны видеть того человека, который оперирует денежными финансами. В этом, собственно, наша работа: мы видим человека, смотрим его транзакции и понимаем — они имеют отношение к отмыванию доходов и финансированию терроризма», — пояснил Глотов.

Он отметил, что криптовалюты требуют особого внимания контрольных органов. «Криптовалюты в значительной части позволяют скрывать человека, который скрывает транзакции по цепочке. Поэтому мы относимся к этому осторожно, очень внимательно, принимаем участие во всех обсуждениях и пытаемся найти возможности для фиксации участника этих транзакций», — рассказал он.

Замдиректора Росфинмониторинга добавил, что он положительно оценивает инициативу Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по созданию реестра криптоинвесторов и привязке данных трейдеров к ИНН через криптокошелек. «Ко всему тому, что позволяет нам идентифицировать субъекты, которые осуществляют операции с любыми финансовыми институтами, я отношусь положительно», — сказал он.

 

Источник

Мне понравилась статья! Поделиться с друзьями:

  • facebook
  • twitter
  • vk
  • telegram
коментарии
https://bremtoken.io
https://aclyd.com/
 
http://buratino.io/
Горячие новости биткойнов ежедневно

другие новости
Минфин заявил, что не обсуждал с властями Калининграда возможность торгов криптовалютой
Минфин заявил, что не обсуждал с властями Калининграда возможность торгов криптовалютой

Министерство финансов не обсуждало с властями Калининграда возможность организации торгов криптовалютой, сообщил журнали...

Читать далее...
Курсы криптовалют снижаются на фоне новостей из Южной Кореи
Курсы криптовалют снижаются на фоне новостей из Южной Кореи

Биткоин подешевел до 13 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, к 07:54 мск. биткоин дешевел на 8,7% — до 13,13...

Читать далее...
Глава Starbucks планирует использовать криптовалюты в своей сети
Глава Starbucks планирует использовать криптовалюты в своей сети

Глава Starbucks Говард Шульц заявил, что сеть кофеен планирует внедрить технологию блокчейн и криптовалюты в свою долгос...

Читать далее...
Почему банки инвестируют в финтех, но обходят стороной блокчейн
Почему банки инвестируют в финтех, но обходят стороной блокчейн

США и Европа: вместо блокчейна — регтех Минувший 2017 год оказался рекордным для финтеха. «По данным CB Insights, общая ...

Читать далее...
Обзор курсов ТОП-10 криптовалют к USD — 23 марта 2018
Обзор курсов ТОП-10 криптовалют к USD — 23 марта 2018

На 6 часов пятницы рынок криптовалют ТОП-10, находится в нисходящем тренде. Bitcoin находится в стадии коррекции.  За су...

Читать далее...
Какие биржи получают наибольшую прибыль?
Какие биржи получают наибольшую прибыль?

В течение прошлого года криптовалютные биржи регистрировали невероятную прибыль, согласно оценкам bloomberg, топ-10 крип...

Читать далее...