BTC
$ 6490.9468
0.1 %
ETH
$ 205.5189
-0.07 %
XRP
$ 0.4597
-0.01 %
BCH
$ 442.2979
-0.06 %
EOS
$ 5.4069
-0.06 %
XLM
$ 0.2461
0.01 %

Регуляторы расследуют более 200 дел о мошенничестве с ICO

Регуляторы расследуют более 200 дел о мошенничестве с ICO
52 29.08.2018

Государственные и региональные регуляторы Канады и Соединенных Штатов начали проверки потенциально мошеннических инвестиционных схем с цифровыми валютами в рамках программы, которая стартовала в мае 2018 года. Сообщается, что данная инициатива – самая масштабная операция подобного рода на сегодняшний день.

Директор Комиссии по ценным бумагам штата Алабама и президент NASAA Джозеф Борг заявил, что в ходе расследования регуляторы обнаружили множество схем, связанных с криптовалютами, которые могут нарушать региональные и федеральные законы в сфере ценных бумаг.

В то время как не все инвестиции, связанные с цифровыми валютами, или ICO являются мошенничеством, важно, чтобы компании и частные лица, продающие эти продукты, осознавали, что они ведут свою деятельность не в вакууме. К ним могут быть предъявлены требования региональных и государственных нормативно-правовых актов, в особенности касающихся ценных бумаг. Чтобы убедиться в том, что они не нарушают закон, спонсоры таких продуктов должны консультироваться у информированных юристов. Кроме того, прежде чем продвигать такие продукты среди инвесторов, необходимо сперва задуматься о соблюдении требований законов.

В целях предоставления определенного уровня защиты инвесторам, любой проект, который будет признан ценной бумагой, должен быть зарегистрирован в соответствующих регуляторных ведомствах.

NASAA также указывает на то, что даже зарегистрированные продукты могут быть мошенническими. Поэтому инвесторам следует проводить тщательную проверку, прежде чем вкладывать свои деньги в связанные с цифровыми валютами проекты или ICO.

Участники операции “Криптозачистка” выявили с начала расследования более 30 тысяч доменных имен, связанных с криптовалютами. Большинство из них были зарегистрированы в 2017 году на фоне стремительного роста цены BTC.

Ведомство сообщает, что предполагаемые мошеннические схемы использовали фиктивные адреса и рекламные материалы, гарантируя ежедневную доходность до 4%, избегая при этом любых упоминаний о рисках, которые на себя берут инвесторы. По результатам проверки было предпринято 46 правоприменительных действий.

 

Источник

Мне понравилась статья! Поделиться с друзьями:

  • facebook
  • twitter
  • vk
  • telegram
коментарии
https://bremtoken.io
https://aclyd.com/
 
http://buratino.io/
Горячие новости биткойнов ежедневно

другие новости
МФТИ и МГИМО запустили программу MBA по цифровой экономике почти за 1 млн рублей
МФТИ и МГИМО запустили программу MBA по цифровой экономике почти за 1 млн рублей

Речь идет о подготовке управленцев, «владеющих современными технологиями и готовых внедрять цифровую трансформацию во вс...

Читать далее...
Не успели рано войти в биткоин? Обратите внимание на «малые» криптовалюты
Не успели рано войти в биткоин? Обратите внимание на «малые» криптовалюты

Биткоин-инвестор Том Ли в интервью CNBC заявил, что 2018 может стать годом «Великой ротации криптовалют». «Но поворот, о...

Читать далее...
Forbes составил рейтинг лучших финтехкомпаний, в нем 11 блокчейн-проектов
Forbes составил рейтинг лучших финтехкомпаний, в нем 11 блокчейн-проектов

В рейтинге Forbes есть и криптовалютные операторы. Forbes представил рейтинг 50 лучших компаний финтех-отрасли. Среди ни...

Читать далее...
Хакеры взломали криптокошелек BlackWallet и украли 669 тыс. XLS
Хакеры взломали криптокошелек BlackWallet и украли 669 тыс. XLS

Хакеры взломали DNS-сервер веб-приложения BlackWallet, на котором размещались пользовательские кошельки для хранения кри...

Читать далее...
На заброшенном заводе в Оренбурге нашли нелегальную майнинг-ферму
На заброшенном заводе в Оренбурге нашли нелегальную майнинг-ферму

В одном из помещений на территории неработающего завода резиново-технических изделий в Оренбурге обнаружили майнинг-ферм...

Читать далее...
Анализ курса Ethereum на 19 сентября
Анализ курса Ethereum на 19 сентября

В результате отскока курс ETH закрепился выше $210. В то же время, на отметке $216 сформировалось сопротивление нисходящ...

Читать далее...