Налоговые органы Испании вычисляют криптоинвесторов через всевозможные организации

Испанские налоговые власти разослали запросы на получение информации о криптовалютных инвесторах в 60 компаний, заявил источник из Налогового агентства Испании.
По данным источника, Агентство связалось с 16 банками, дюжиной криптовалютных бирж и компаний, предоставляющих услуги криптовалютных ATM, а также с 40 фирмами, которые принимают криптовалютные платежи.
Агентство ищет информацию о криптовалютных транзакциях и их участниках. Запрашиваемые данные включают в себя информацию о личностях клиентов, их банковских счетах, кредитных картах, а также объемах средств, вовлеченных в транзакции.
Согласно источнику, данные запросы могут являться прелюдией к более формальному расследованию и мониторингу. На данный момент Агентство уже проводит анализ использования криптовалют на территории страны.
Налоговые власти по всему миру все больше проявляют интерес к криптовалютной сфере после того, как в начале первого квартала 2018 года капитализация криптовалютного рынка достигла рекордной величины, более $800 млрд.
На данный момент испанские власти, в частности Министерство финансов, которому подчиняется Налоговое агентство, ищут связь между технологией и организованной преступностью, в связи с чем звучат заявления о необходимости усиления надзора за криптовалютами.


Согласно сообщениям, центральный банк Индонезии планирует ввести полной запрет на Биткойн. Банк Индонезия (BI), централь...
Читать далее...
После резонансной блокировки приложения Telegram, которое положило начало сбоям во всем русскоязычном интернете оказалос...
Читать далее...
Китайское правительственное агентство, отвечающее за социальные услуги, планирует внедрить технологию блокчейн для модер...
Читать далее...
Microsoft Defender Antivirus заблокировал более 400 000 атак в течение 12 часов от троянов, которые заражают компьютеры ...
Читать далее...
Пользователи американской криптовалютной биржи Bittrex в скором времени смогут торговать используя USD. Когда-то долларо...
Читать далее...
Отсутствие постоянного притока нового капитала на рынок криптоактивов сделал его уязвимым для внезапных изменений, таких...
Читать далее...