BTC
$ 6370.0808
-0.21 %
ETH
$ 209.8338
-0.23 %
XRP
$ 0.5137
-0.38 %
BCH
$ 510.3316
-0.24 %
XLM
$ 0.266
-0.04 %
EOS
$ 5.39
-0.2 %

Налоговые органы Испании вычисляют криптоинвесторов через всевозможные организации

Налоговые органы Испании вычисляют криптоинвесторов через всевозможные организации
130 06.04.2018

Испанские налоговые власти разослали запросы на получение информации о криптовалютных инвесторах в 60 компаний, заявил источник из Налогового агентства Испании.

По данным источника, Агентство связалось с 16 банками, дюжиной криптовалютных бирж и компаний, предоставляющих услуги криптовалютных ATM, а также с 40 фирмами, которые принимают криптовалютные платежи.

Агентство ищет информацию о криптовалютных транзакциях и их участниках. Запрашиваемые данные включают в себя информацию о личностях клиентов, их банковских счетах, кредитных картах, а также объемах средств, вовлеченных в транзакции.

Согласно источнику, данные запросы могут являться прелюдией к более формальному расследованию и мониторингу. На данный момент Агентство уже проводит анализ использования криптовалют на территории страны.

 

Налоговые власти по всему миру все больше проявляют интерес к криптовалютной сфере после того, как в начале первого квартала 2018 года капитализация криптовалютного рынка достигла рекордной величины, более $800 млрд.

На данный момент испанские власти, в частности Министерство финансов, которому подчиняется Налоговое агентство, ищут связь между технологией и организованной преступностью, в связи с чем звучат заявления о необходимости усиления надзора за криптовалютами.

 

Источник

Мне понравилась статья! Поделиться с друзьями:

  • facebook
  • twitter
  • vk
  • telegram
коментарии
https://bremtoken.io
https://aclyd.com/
 
http://buratino.io/
Горячие новости биткойнов ежедневно

другие новости
Страны БРИКС подписали блокчейн-соглашение
Страны БРИКС подписали блокчейн-соглашение

Банки Китая, России, Бразилии, Индии и ЮАР на 10-м саммите БРИКС прошедшем в прошлом месяце в Йоханнесбурге подписали со...

Читать далее...
Cex.io: Верификация для новых пользователей из Украины недоступна
Cex.io: Верификация для новых пользователей из Украины недоступна

Криптовалютная биржа Cex.io обращает особое внимание на пользователей, живущих на территории Украины. В частности, вериф...

Читать далее...
Австрийский биткойнер был ограблен при попытке расплатится за ужин
Австрийский биткойнер был ограблен при попытке расплатится за ужин

Отобедав в ресторане Вены, Австрия, и расплатившись  биткойнами через общественную сеть, пользователь потерял криптовалю...

Читать далее...
Потери российской экономики от ICO могут составить $1–1,5 млрд
Потери российской экономики от ICO могут составить $1–1,5 млрд

Отечественная экономика в 2018 году может потерять $1–1,5 млрд, которые привлекут на ICO проекты с российскими корнями. ...

Читать далее...
GE исследует блокчейн для управления самолетами
GE исследует блокчейн для управления самолетами

Новые патентные заявки от General Electric предполагают, что американский конгломерат может рассматривать блокчейн, как ...

Читать далее...
В Европе растет количество криптовалютных банкоматов
В Европе растет количество криптовалютных банкоматов

Согласно данным нового исследования, число криптовалютных банкоматов в Европе начало быстро расти, особенно в Бельгии и ...

Читать далее...