BTC
$ 7561.44
-0.26 %
ETH
$ 587.162
1.3 %
XRP
$ 0.5982
1.24 %
BCH
$ 1009.2
1.65 %
EOS
$ 11.0145
1.57 %
LTC
$ 119.409
0.72 %

Налоговые органы Испании вычисляют криптоинвесторов через всевозможные организации

Налоговые органы Испании вычисляют криптоинвесторов через всевозможные организации
30 06.04.2018

Испанские налоговые власти разослали запросы на получение информации о криптовалютных инвесторах в 60 компаний, заявил источник из Налогового агентства Испании.

По данным источника, Агентство связалось с 16 банками, дюжиной криптовалютных бирж и компаний, предоставляющих услуги криптовалютных ATM, а также с 40 фирмами, которые принимают криптовалютные платежи.

Агентство ищет информацию о криптовалютных транзакциях и их участниках. Запрашиваемые данные включают в себя информацию о личностях клиентов, их банковских счетах, кредитных картах, а также объемах средств, вовлеченных в транзакции.

Согласно источнику, данные запросы могут являться прелюдией к более формальному расследованию и мониторингу. На данный момент Агентство уже проводит анализ использования криптовалют на территории страны.

 

Налоговые власти по всему миру все больше проявляют интерес к криптовалютной сфере после того, как в начале первого квартала 2018 года капитализация криптовалютного рынка достигла рекордной величины, более $800 млрд.

На данный момент испанские власти, в частности Министерство финансов, которому подчиняется Налоговое агентство, ищут связь между технологией и организованной преступностью, в связи с чем звучат заявления о необходимости усиления надзора за криптовалютами.

 

Источник

Мне понравилась статья! Поделиться с друзьями:

  • facebook
  • twitter
  • vk
  • telegram
коментарии
https://bremtoken.io
https://bremtoken.io
Горячие новости биткойнов ежедневно

другие новости
В RCNTEC разработано устройство удалённого контроля питания криптоферм
В RCNTEC разработано устройство удалённого контроля питания криптоферм

Отечественный разработчик RCNTEC заявил о завершении разработки уникального интеллектуального модуля распределения питан...

Читать далее...
Состояние проекта Bitcoin Cash к концу года
Состояние проекта Bitcoin Cash к концу года

Появившаяся менее полугода назад в результате хардфорка Биткоина, сеть Bitcoin Cash (BCH) смогла выжить и приобрести сво...

Читать далее...
Прогноз курса биткоина: Этап обесценивания криптовалюты пройден, считают эксперты
Прогноз курса биткоина: Этап обесценивания криптовалюты пройден, считают эксперты

Рынок биткоина продолжает терять капитализацию. За последнюю неделю потери капитализации криптовалют составили еще около...

Читать далее...
В сети биткоина добыто больше 500 000 блоков
В сети биткоина добыто больше 500 000 блоков

Вчера сеть Биткоина отметила еще одну «юбилейную» цифру. На этот раз ей было не значение курса или какая-либо важная дат...

Читать далее...
На заброшенном заводе в Оренбурге нашли нелегальную майнинг-ферму
На заброшенном заводе в Оренбурге нашли нелегальную майнинг-ферму

В одном из помещений на территории неработающего завода резиново-технических изделий в Оренбурге обнаружили майнинг-ферм...

Читать далее...
Американская табачная компания решила заняться майнингом
Американская табачная компания решила заняться майнингом

Американская компания Rich Cigars, выпускающая элитные сигары, подала в SEC заявку на смену названия и направления деяте...

Читать далее...