BTC
$ 6446.4911
0.15 %
ETH
$ 286.6291
0.25 %
XRP
$ 0.2866
-1.27 %
BCH
$ 518.3077
-0.39 %
XLM
$ 0.2256
-0.91 %
EOS
$ 4.6605
-1.05 %

Налоговые органы Испании вычисляют криптоинвесторов через всевозможные организации

Налоговые органы Испании вычисляют криптоинвесторов через всевозможные организации
84 06.04.2018

Испанские налоговые власти разослали запросы на получение информации о криптовалютных инвесторах в 60 компаний, заявил источник из Налогового агентства Испании.

По данным источника, Агентство связалось с 16 банками, дюжиной криптовалютных бирж и компаний, предоставляющих услуги криптовалютных ATM, а также с 40 фирмами, которые принимают криптовалютные платежи.

Агентство ищет информацию о криптовалютных транзакциях и их участниках. Запрашиваемые данные включают в себя информацию о личностях клиентов, их банковских счетах, кредитных картах, а также объемах средств, вовлеченных в транзакции.

Согласно источнику, данные запросы могут являться прелюдией к более формальному расследованию и мониторингу. На данный момент Агентство уже проводит анализ использования криптовалют на территории страны.

 

Налоговые власти по всему миру все больше проявляют интерес к криптовалютной сфере после того, как в начале первого квартала 2018 года капитализация криптовалютного рынка достигла рекордной величины, более $800 млрд.

На данный момент испанские власти, в частности Министерство финансов, которому подчиняется Налоговое агентство, ищут связь между технологией и организованной преступностью, в связи с чем звучат заявления о необходимости усиления надзора за криптовалютами.

 

Источник

Мне понравилась статья! Поделиться с друзьями:

  • facebook
  • twitter
  • vk
  • telegram
коментарии
https://bremtoken.io
https://bremtoken.io
Горячие новости биткойнов ежедневно

другие новости
Утро. Пятница. Распродажа
Утро. Пятница. Распродажа

Утром пятницы сни­же­ние крип­то­ва­лют­но­го рынка толь­ко уси­ли­лось. На мо­мент пуб­ли­ка­ции па­да­ют 99 крип­то­ва...

Читать далее...
Крипторубль: будущее не для всех
Крипторубль: будущее не для всех

О том, что ЦБ собирается выпустить государственную криптовалюту, стало известно еще летом 2017 — со слов запредседателя ...

Читать далее...
Криптовалюты обогнали по популярности инвестиции в золото и облигации
Криптовалюты обогнали по популярности инвестиции в золото и облигации

Криптовалюты обошли золото и облигации по показателю роста привлекательности для инвесторов — за год интерес к этому инв...

Читать далее...
Под Петербургом избили и ограбили создателя Youtube-канала «Криптач»
Под Петербургом избили и ограбили создателя Youtube-канала «Криптач»

В ночь на 14 января неизвестные избили и ограбили популярного блогера, основателя YouTube-канала «Криптач», Павла Няшина...

Читать далее...
Теория криптоэволиции: какие тренды ждут нас в 2018 году?
Теория криптоэволиции: какие тренды ждут нас в 2018 году?

Криптовалютный мир меняется стремительно и, на неискушенный взгляд, непрогнозируемо. Но если посмотреть на изменения с т...

Читать далее...
Более 20 банков присоединились к торговой сети Сингапур-Гонконг
Более 20 банков присоединились к торговой сети Сингапур-Гонконг

Сотрудники центральных банков Сингапура и Гонконга рассказали, что большое количество банков выявили желание присоединит...

Читать далее...