BTC
$ 6363.3631
-0.15 %
ETH
$ 286.9662
-0.56 %
XRP
$ 0.3184
-0.29 %
BCH
$ 541.5617
-0.56 %
EOS
$ 4.9339
-0.71 %
XLM
$ 0.2207
-0.64 %

Как офшорные деньги россиян прибивает к криптовалютным берегам

Как офшорные деньги россиян прибивает к криптовалютным берегам
94 08.05.2018
Россияне вынуждены выводить средства из офшоров, но возвращать их на родину они не спешат. Удастся ли спрятать капитал в криптовалюте?

Британские власти оставили российским владельцам счетов на Британских и виргинских островах (BVI) два года на принятие решений о дальнейшей судьба своего капитала. Теперь перед бизнесменами встает дилемма: вывести средства, либо попасть под прицел правоохранительных органов и мировых СМИ. Проблема в том, что количество офшорных зон в мире ежегодно уменьшается. Поэтому владельцы офшорных компаний начинают активно рассматривать возможность инвестировать свои средства в криптовалюту.

Большую популярность для создания головной компании среди российских бизнесменов получили оффшорные юрисдикции, которые позволяют сохранить конфиденциальность владельца, избежать валютных рисков, политических и экономических проблем. Однако интерес к структуре владения компании неимоверный, как со стороны государства так и со стороны средства массовой информации. В качестве примера можно привести утечки в 2015 году в СМИ конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, в результате чего было поднято много скандалов о том, что своими компаниями с многомиллионными счетами в банках владеют первых лицах разных стран.

Британский курс на деофшоризацию

2 мая депутаты палаты общин британского парламента проголосовали за то, чтобы обязать заморские территории (BVI, Каймановые острова и др) до конца 2020 года раскрыть бенефициаров офшорных компаний.

Согласно исследованию аналитиков неправительственной организации Global Witness, на счетах россиян в британских офшорах хранится более $47 млрд. Эта сумма в пять раз больше той, которую россияне хранят на счетах в британских банках.

Самая популярная среди россиян оффшорная зона — Кипр, как показала практика, не всегда гарантирует анонимность бенефициаров, а также сохранность самого счета. Уже были случаи, когда власти Кипра заморозили счета россиян и нет оснований полагать, что они не повторят этого в будущем. Особенно сильно от деофшоризации могут пострадать резиденты санкционного списка США, на которых, вероятно, и рассчитана подобная мера.

Что знает ФНС

Начать уходить из офшорных зон россиян подстегивает еще и Федеральная налоговая служба России (ФНС). Налоговая подписала несколько международных соглашений, предусматривающих автоматический обмен финансовой и налоговой информацией. Документ ратифицировали 48 стран, в том числе, Великобритания и ее заморские территории. В рамках закона о деофшоризации данное соглашение может повлечь доначисление налогов для российских налоговых резидентов — владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК).

Он обязал владельцев более 10% доли в иностранной компании уведомить об этом российские налоговые органы в 2015 году. А в 2016 году обязал собственников доли более 50% заплатить налог с нераспределенной прибыли КИК которая в 2015 году должна была составить более 50 млн рублей.

Так что теперь искать новую гавань для капитала будет сложно. Один из вариантов — это перевод денег в Россию.

Деньги могут вернуться домой

В России началась так называемая амнистия капиталов, которая продлится с 1 марта 2018 года до 28 февраля 2019 года.

Вступившие в силу в феврале 2018 года поправки в Налоговый кодекс предусматривают налоговую амнистию по возврату капиталов, а поправками в Уголовный кодекс освобождаются декларанты зарубежных счетов и активов от ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. В декларации можно будет указать счета и вклады в зарубежных банках, открытые по состоянию на 1 января 2018 года, а также зарубежные счета, открытые до 1 января 2018 года и закрытые на дату подачи декларации.

Однако не понятно, насколько бизнесмены доверяют принятым законам и хотят вернуть деньги именно на родину. И тут на помощь приходит криптовалюта, интерес к которой за последние полгода сильно вырос со стороны бизнес сообщества.

Криптовалютные берега

В условиях неадаптированной регуляторной базы и отсутствия устойчивой правоприменительной практики, а также высоком уровне анонимности, криптовалюты могут стать временным или постоянным убежищем для владельцев оффшорных капиталов. Хотя власти США, Китая, Европы и других регионов все сильнее стремятся поставить криптовалюты под контроль, пока нет ни одного эффективного законного способа, обязывающего раскрывать данные их владельцев, размеры их активов и движения средств. Главным направлением для оказания давления с целью деанонимизации держателей криптоактивов власти выбрали криптовалютные биржи, то есть посредников при их покупке и продаже. Активнее всего в этом продвинулись американские контролеры и силовики.

30 ноября в суде Сан-Франциско завершился первый процесс, касающийся раскрытия данных клиентов крупнейшей криптовалютной биржи Coinbase. Налоговое управление США (IRS) требовало раскрыть доходы инвесторов, которые в период с 2013 по 2015 год получили доход более $20 000. Coinbase должна была передать IRS имена, даты рождения и адреса 500 000 инвесторов. Биржа обжаловала требование, и Coinbase пришлось раскрыть налоговой службе информацию только о 13 тысячах человек. В январе 2018 Coinbase разослала пользователям копию налоговой формы 1099-K, касающуюся транзакций, проведенных на бирже в 2017 году.

Повышенный интерес американские власти демонстрируют к владельцам криптовалют родом из России. Одна из таких кампаний по подрыву автономных каналов оборота криптовалют для нашей страны завершилась разгромом самой популярной на постсоветском пространстве криптобиржи — BTC и арестом ее предполагаемого сооснователя Александра Винника. Сейчас его экстрадиции, а значит, и доступа ко всей информации о бенефициарах BTC (700 тыс. клиентов, 9 млн биткоинов), усиленно добивается правительство США. Ему предъявлено обвинение, применимое, но до сих пор не примененное, ни к какому другому основателю криптобиржи.

Кроме того, ранее Эдвард Сноуден заявлял, что АНБ в ходе проекта Monkeyrocket следит за владельцами Биткоина, в частности собирает и ворует информацию о владельцах: их логины, пароли, идентификаторы устройств и ключи анонимных аккаунтов в соцсетях.

Однако серьезных успехов, не считая Coinbase ни на словах, ни на деле американским регуляторам достичь все еще не удалось. Общественное сопротивление деанонимизации криптовалют, придуманных именно с целью скрытных, но верифицируемых транзакций, по-прежнему высоко, а количество аргументов в пользу их особого статуса, похоже, только увеличивается. Поэтому на сегодняшний день один из самых оптимальных способов спрятать деньги — инвестировать их в криптовалюту. И первыми сигналами к тому, что оффшорные деньги ринулись в криптовалюту — станет рост цен самых популярных криптовалют.

 

Источник

Мне понравилась статья! Поделиться с друзьями:

  • facebook
  • twitter
  • vk
  • telegram
коментарии
https://bremtoken.io
https://bremtoken.io
Горячие новости биткойнов ежедневно

другие новости
РПЦ идет в блокчейн
РПЦ идет в блокчейн

Предприниматель Борис Акимов занялся внедрением фермерской криптовалюты Биокойн в храмы и церкви. Некий благотворительны...

Читать далее...
Крипторынок восстанавливается, Ethereum и Bitcoin Cash лидеры роста
Крипторынок восстанавливается, Ethereum и Bitcoin Cash лидеры роста

Криптовалютный рынок восстанавливается последние три дня. За последние три дня цена биткоинов восстановилась с 9000 до 9...

Читать далее...
Coinbase откажется от поддержки хранилищ с мультиподписью
Coinbase откажется от поддержки хранилищ с мультиподписью

Американская криптовалютная компания Coinbase прекращает поддержку хранилищ для криптовалют, дополнительный уровень безо...

Читать далее...
Криптовалюта: как заработать на недвижимость за 130 млн. рублей
Криптовалюта: как заработать на недвижимость за 130 млн. рублей

Евгений Назаров, основатель консалтинговой компании по криптовалютам. Он расскажет нам как работает #блокчейн, что такое...

Читать далее...
Bitcoin Cash обошел по капитализации Ethereum. Цена перешагнула за $2000
Bitcoin Cash обошел по капитализации Ethereum. Цена перешагнула за $2000

Созданная в результате хардфорка криптовалюта Bitcoin Cash (Bcash, BCH) ускорила свой рост. За последние сутки цена “аль...

Читать далее...
Платежный филиал Alibaba категорически против проведения ICO
Платежный филиал Alibaba категорически против проведения ICO

Ant Financial Services Group, платежный филиал Alibaba и оператор AliPay, озвучил критическую позицию относительно ICO. ...

Читать далее...