BTC
$ 12022.3
0.67 %
ETH
$ 1076.94
-0.04 %
XRP
$ 1.50274
-2.47 %
BCH
$ 1816.76
-0.56 %
ADA
$ 0.653612
-2.65 %
LTC
$ 196.77
-0.58 %

Биржа Poloniex блокирует депозиты с «нежелательных» адресов

Биржа Poloniex блокирует депозиты с «нежелательных» адресов
53 12.01.2018

В редакцию портала coinspot поступило письмо от читателя, которое рассказывает о не самом приятном опыте работы с криптовалютной биржей Poliniex.

По его словам, после того как он поставил на вывод небольшую сумму средств в одной из криптовалют, его транзакция вначале попала на ручное одобрение, а позже и вовсе «застряла» в статусе Awating approval («Ожидает подтверждения»).

После нескольких дней переписки с представителем технической поддержки, возможность вывеси средства на аккаунте был полностью заблокирована. Работник поддержки биржи попросил объяснить один из депозитов в биткоинах, сделанный еще задолго до того, как средства (в другой криптовалюте) были поставлены на вывод.

Пользователя попросили объяснить цель использования аккаунта на бирже и объяснить происхождение внесенных биткоинов.

В итоге, как выяснилось, причиной блокировки стало то, что система Poloniex выявила, что средства на счет поступили с биткоин-адреса, принадлежащего одной из ныне крупнейших нелегальных торговых площадок даркнета под названием Hydra. По данным сайта deepdotnet, отслеживающего рынки «темного» интерета, Hydra входит в топ-10 не-англоязычных подпольных маркетов в сети Tor.

В тикете сообщается, что Poloniex «имеет право временно замораживать средства и закрывать аккаунты в случае обнаружения высокорисковой активности».

По словам приславшего письмо читателя, он сильно возмущен происходящим, цитируем фрагмент письма:

Вывод еще заблокирован, разбираюсь с саппортом уже третью неделю, без результата. Не понимаю какое им дело откуда пришла крипта, это мои личные деньги и не понимаю зачем мне перед кем-то отчитываться. Они теперь всё будут отслеживать? Куда потратил тоже? Что у них еще [высокий риск]? Как банки уже…

И это не первая и не последняя история подобного рода. 8 января один из пользователей Твиттера рассказал, что после того как поставил сумму в евро на вывод на бирже Bitstamp, его попросили представить скриншоты его профиля с четырех других криптобирж, с которых делались депозиты на Bitstamp, причем не только с его данными, но и с копиями всех заявок на вывод, как в криптовалютах, так и в фиатных средствах.

Кроме того, у него также потребовали скриншот или выписку с банковского счета, с которого вносились средства и еще отправить транзакцию на заданный адрес и подписать ее нужным сообщением (эту функцию технически поддерживают далеко не все кошельки).

На фоне глобального регулирования, криптобиржи, похоже, стараются огородить себя от малейших возможных проблем, порой доводя попытки соответствовать всем нормам AML/KYC до абсурда. Часть комментаторов считают запрос Bitstamp необоснованным с точки зрения закона и в целом здравого смысла.

Время покажет, придем ли мы к грамотному регулированию и адекватному уровню соответствия правилам со стороны криптовалютных сервисов, или же рабочие не подверженные цензуре и блокировкам децентрализованные биржи заработают раньше.

 

Подписывайтесь на нас в Telegram

Источник

Мне понравилась статья! Поделиться с друзьями:

  • facebook
  • twitter
  • vk
  • telegram
коментарии
https://bremtoken.io
https://bremtoken.io
Горячие новости биткойнов ежедневно

другие новости
How does blockchain apply to real estate and BREM
How does blockchain apply to real estate and BREM

Blockchain in real estate transactions allows to record all the stages of the transaction by minimizing the risks of bac...

Читать далее...
Blockchain меняет роль агентств недвижимости во всем мире
Blockchain меняет роль агентств недвижимости во всем мире

Мы привыкли считать, что покупка и продажа недвижимости отнимает у людей массу времени, требует значительных усилий и по...

Читать далее...
Глава ФНС предложил облагать налогом доход от майнинга криптовалют
Глава ФНС предложил облагать налогом доход от майнинга криптовалют

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин уверен, что относиться к криптовалютам как к полноценным...

Читать далее...
В штате Нью-Йорк предложены четыре законопроекта о блокчейне
В штате Нью-Йорк предложены четыре законопроекта о блокчейне

Законодатель в Нью-Йорке предложил четыре законопроекта в попытке подтолкнуть исследования в области возможного применен...

Читать далее...
Куда уходят средства, собранные на ICO
Куда уходят средства, собранные на ICO

Венди Сяо Шадек, венчурный инвестор в Northzone, базирующейся в Нью-Йорке.  Она внимательно следит за блокчейн проектами...

Читать далее...
Сайт блокчейн-проекта Confido недоступен: все профили команды проекта оказались поддельными
Сайт блокчейн-проекта Confido недоступен: все профили команды проекта оказались поддельными

Стартап Confido, который в ходе ICO заработал более $374 тысяч, удалил информацию с сайта и аккаунты в соцсетях Twitter,...

Читать далее...